浙江富春江环保热电股份有限公司公告（系列）

证券代码：002479证券简称：富春环保编号：2012－053

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2012年12月3日以专人送达方式发出，会议于2012年12月11日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

关联董事吴斌，已回避表决，其他非关联董事同意本议案。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》同时刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》

《风险投资管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2012年12月11日

证券代码：002479证券简称：富春环保编号：2012－054

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于向激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”、“本公司”或“公司”）第二届董事会二十一次会议于2012年12月11日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年12月11日为授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）限制性股票激励计划简述

2012年12月6日，公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票计划”、“激励计划”或“本计划”），其主要内容如下：

1、本公司限制性股票激励计划所采用的激励形式为限制性股票，其来源为公司向激励对象定向发行的富春环保Ａ股普通股。

2、本公司拟向激励对象授予总量为600万股的限制性股票，占本计划签署时公司股本总额42，800万股的1．40％。

3、本计划下限制性股票授予价格为每股6．82元，授予价格系依据本计划公告前20个交易日公司股票均价（前20个交易日股票交易总额／前20个交易日股票交易总量）13．63元／股的50％确定。

4、本计划激励对象为公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员。本计划的激励对象总人数为105人，占公司目前在册员工总数的11．81％。

5、本计划的有效期为48个月，自董事会确定的授予日起计算。

限制性股票授予后即锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，锁定期为自授予日起至各部分限制性股票的解锁日止。占激励对象获授总数40％、30％、30％的限制性股票的锁定期分别为自授予日起12个月、自授予日起24个月以及自授予日起36个月。

锁定期满后的第一个交易日为解锁日。在解锁日后，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数40％、30％、30％的限制性股票。

解锁安排如下表所示：

解锁期

时间安排

解锁数量占限制性股票比例

第一个

解锁期

自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止

40％

第二个

解锁期

自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止

30％

第三个

解锁期

自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止

30％

如达到以上解锁条件但在各解锁期内未解锁的部分，在以后年度不得解锁，并由公司在当期解锁日后30个工作日内回购注销。

6、限制性股票解锁的业绩条件