近日央行合肥中心支行公布了一份行政处罚((合银)罚字[2019]9号)。
杭州银行合肥分行违反《中华人民共和国反洗钱法》等四项法律法规，央行合肥中心支行给予该行两次警告，一次责令整改，合计罚款人民币27万元，并对高级管理人员和其他直接责任人员共计罚款人民币1.3万元。
央行合肥中心支行公布的具体违法行为类型及行政处罚内容如下：
一、违反《金融统计管理规定》，给予警告并处以人民币1万元罚款。
二、违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定，给予警告并处以人民币2万元罚款。
三、违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》相关规定，责令该行改正并处以人民币1万元罚款。
四、违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，对单位罚款人民币23万元，并对高级管理人员和其他直接责任人员两人共计罚款人民币1.3万元。
