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　　协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、在双方履行完毕签约所需的内部审批程序批准后，于下述所有事项完成后最晚发生的日期生效：

　　(1)辽宁省人民政府批准营口市国资委无偿划转，并出具相关批复之日；以及

　　(2)招商局辽宁无偿划转协议生效之日。

　　5。 交割条件

　　(1)辽宁省国资委、营口市国资委、招商局辽宁、大连市国资委已签署关于辽宁港口集团的股东协议及公司章程；以及

　　(2)辽宁港口集团股东会已作出决议，批准：(a)辽宁省国资委、营口市国资委、招商局辽宁和大连市国资委新签署的公司章程；(b)选举营口市国资委提名的一名董事候选人为辽宁港口集团董事；以及(c)选举营口市国资委提名的一名监事候选人为辽宁港口集团监事。前述任命自本次无偿划转涉及的工商变更登记手续完成之日起生效。

　　四、 本次权益变动涉及的审批程序

　　(一) 本次权益变动已履行的相关审批程序

　　1。 招商局辽宁执行董事已作出执行董事决定，同意招商局辽宁以无偿划转方式受让辽宁港口集团1.1%的股权。

　　2。 招商局辽宁的股东招商局港通发展(深圳)有限公司已作出股东决定，同意招商局辽宁以无偿划转方式受让辽宁港口集团1.1%的股权。

　　3。 辽宁省人民政府已出具《辽宁省人民政府关于将省国资委所持辽宁港口集团有限公司股权无偿划转至招商局(辽宁)港口发展有限公司的批复》(辽政[2019]30号)，批准本次无偿划转。

　　(二) 本次权益变动尚待履行的相关审批程序

　　1。 国务院国资委批准本次无偿划转；

　　2。 中国证监会豁免招商局辽宁及其一致行动人因本次交易触发的就大连港A股股份及营口港股份发出全面要约的义务。

　　五、 本次权益变动后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权

　　本次交易完成后，上市公司控制权将发生变更。上市公司的实际控制人将由辽宁省国资委变更为招商局集团。

　　六、 本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

　　截至本报告书签署日，本次权益变动涉及的营口港务集团持有的上市公司股份中，558,175,944股股份(占上市公司总股本的8.62%)存在被司法冻结情形。除前述情形外，营口港务集团持有的营口港的股份不存在其他质押、冻结等权利受限情形。

　　本次交易为在辽宁港口集团层面进行的无偿划转，不涉及营口港务集团持有的营口港的股份的变动，上述股份冻结情形不影响本次无偿划转的进行。

　　七、 信息披露义务人对划入方的调查情况

　　(一) 招商局辽宁基本情况

　　1。 名称：招商局(辽宁)港口发展有限公司

　　2。 统一社会信用代码：91210200MA0XRGW79L

　　3。 住所：辽宁省大连市中山区港湾街1号411室

　　4。 法定代表人：邓伟栋

　　5。 成立日期：2018年5月16日

　　6。 注册资本：10,000万元

　　7。 股东：招商局港通发展(深圳)有限公司，持股100%

　　8。 实际控制人：招商局集团

　　9。 经营范围：货物装卸、运输、仓储；货物运输代理；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；经济信息咨询(不含投资咨询)、企业管理咨询、物流信息咨询；船舶机械设备的技术开发、销售；装卸工具、机电产品、金属制品的设计、销售；货物、技术进出口；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理服务；物流方案设计；企业形象策划；文体活动策划；市场营销策划；品牌形象策划；港口企业管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　(二) 调查结论

　　本次权益变动系因招商局辽宁通过无偿划转的方式取得辽宁港口集团1.1%的股权所致，辽宁省国资委对招商局辽宁的主体资格、资信情况、受让意图等进行了合理的调查和了解，认为招商局辽宁具备上市公司的收购资格，不存在《上市公司收购管理办法》第六条下的情形。

　　八、 本次权益变动的其他情况

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债，不存在上市公司为信息披露义务人负债提供担保或其他损害上市公司利益的情况。

　　第五节前6个月内买卖上市公司股份的情况

　　本报告书签署日前6个月内，辽宁省国资委不存在通过证券交易所的证券交易买卖营口港股票的行为。

　　第六节其他重大事项

　　信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解必须披露但未披露的其他信息。

　　信息披露义务人声明